По последним данным биржи криптовалюты BTC-E грозит штраф в 110 миллионов долларов. Самому Александру Виннику предъявлены обвинения по 17 пунктам, а также штраф в размере 12 миллионов долларов.
Федеральные прокуроры утверждали, что основные блага Винник получил от взлома биржи Mt.Gox, 19 июня 2011 года биржа была подвержена хакерской атаки в итоге мошеннику удалось занизить цену биткоина до 1 цента, чуть позже злоумышленнику удалось перевести все биткоины себе через компьютер аудитора Mt.Gox.
Общая сумма ущерба была оценена на 8 750 000 долларов, примерно количество исчезнувших биткоинов 650 000.
В случае, если вина будет доказана, Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.
Действующий директор (исполняющий обязанности директора Департамента казначейства США по защите финансовых преследований) FinCEN Джамал Эль-Хинди сказал в заявлении...
«Мы будем привлекать подотчетные иностранные денежные передатчики, в том числе виртуальные обменники валют, которые занимаются бизнесом в Соединенных Штатах, когда они умышленно нарушают законы США по борьбе с отмыванием денег».
Прошу заметить в заявление не было указано, будет ли правительство США требовать закрытия биржи. Учитывая сумму штрафов всё к этому идет.
Ссылка на источник
Update!
В соответствии с ордером конфискации, выпущенным Окружным судом Соединенных Штатов для Нью-Джерси под руководством 18 сводов законов США, 981, 1956 (a) (1) (A), и 1960 — как часть совместной операции по правоприменению и действия:
- Американское министерство юстиции — Северный округ Калифорнии и компьютерного преступления и раздела интеллектуальной собственности
- Внутреннее налоговое управление — Уголовное расследование
- Расследования национальной безопасности
- Федеральное бюро расследований
- Американская секретная служба
- Федеральная корпорация страхования депозитов — Офис главного инспектора
Статья "BTC-e похоже не откроется" содержит 3 комментария
Источник
Отсебятина…
Сотрудником и руководителем не был, но как клиент отмывал средства через наш сервис, свои накопления заработал не честным трудом.
Часть средств арестована ФБР, а именно средства в банках, ведь только там они могут получить доступ. Средства с крипто-кошельков заполучить им вряд-ли удалось, если уж администрация не хранила приватные ключи в надежном месте.
Так же они сообщили, что подтверждают о том, что основные фиатные потоки попадали в сервис Mayzus Financial Services Ltd и на данный момент они арестованы.
Исходя из того, что они получили доступ к своим крипто кошелькам, а я больше чем уверен, что они его и не теряли — всё не так уж плохо.